苏州外管局37号文返程投资与odi备案-合规
境外投资备案 刘生 17748523437
新京报讯（记者任娇）据商务部官网25日消息，商务部、央行、国资委等7部委日前印发了《对外投资备案(核准)报告暂行办法》（下称《办法》），提出将对中方投资额3亿美元以上的对外投资、敏感地区、敏感行业的对外投资、出现重大经营亏损的对外投资等进行重点督查。
需要向商务部阐明并购企业该国的投资环境，是否有投资可行性，资金来源是否合法，投资公司是否在工商税务法律方面进行分析阐述等。?
境外投资备案申请好处?
1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度?
2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本?
3、提高国内企业形象，增加企业附加价值
4、统筹境内外企业发展，优化资源配置?
境外投资备案申请资料?
1、境内投资的主体信息。
2、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表?
3、中方投资的构成自有资金金额
4、中方投资的构成贷款资金金额，需要贷款合同一份
5、向个人贷款需提供个人的身份证复印件和个人较近一个月银行水单??
一、境外投资需要注意什么？?
1.依据家严格控制非理性对外投资的管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度?
a.投资到敏感家和地区，如和未建交的家，或战乱家。?
b.投资敏感行业，如制造，跨境水资源开发、 新闻传媒等。
?c.敏感行业目录里的行业，包括 房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部
以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。?
2.另外，实际操作表明，以下情形也都比较难以备案成功?
a.小子大，如内投资主体市值几千万，要求 对外投资上亿。?
b.快设快出，如新设立企业申请境外投资。
c.有限合伙企业，用有限合伙企业作为境外投资平台。
公司经常有把钱打到外的需要，这就必须办理境外投资备案了。但是现在随着外汇的流出，相关部门也是越来越严格。所以包括商务部、人民银行等都会对此项投资进行核实。??
5月17日今日上午商务部召开新闻发布会。商务部新闻发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个国家和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期增加6.5万人。
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拓展阅读
到了20世纪80年代，深受新自由主义影响的里根政府再次赋予了对外经济援助浓厚的意识形态色彩。里根政府提出了对外发展援助的四大支柱：一是就改革问题和受援国进行政治对话，寻求与受援国政府在发展政策和改革措施方面取得一致；二是投资机构建设和大量地开发适应自由市场经济的人力资源，将权利分给能够促进经济增长的私营企业、志愿者组织，而非公共机构；三是支持研发和转让使用现代科技，特别是在生物医学、农业和人口控制等领域里的技术突破；四是发展私营部门和市场力量，使它们在解决发展问题方面起作用。[75]四大支柱体现了市场化、自由化的里根经济学思想，其核心就是削弱政府在对外发展援助中的作用，充分发挥私人企业或民间组织的作用。同时，进行市场化、私有化经济体制改革成为里根政府对外发展援助的前提。
在里根政府执政期间，对军事援助的重视程度大大超过了经济援助，对战略性经济援助的重视也超过了对发展性经济援助的重视。对外经济援助在美国对外援助中的份额大幅下降，对外发展援助在对外经济援助中的份额也明显下降。里根政府的国务卿舒尔茨直言：“我们的经济援助计划是我们的外交政策的关键工具，而且是直接地与美国的国家安全和经济繁荣联系在一起。”[76]美国削减了对不发达地区的经济援助，但并没有削减通过“经济支持基金”对关键盟友以色列、埃及等国的战略性援助。1980～1987财政年度，经济支持基金的预算从4.4亿美元增长到了8.5亿美元，而同期发展援助预算则从5.2亿美元下降到4.4亿美元。[77]同时，美国对多边援助的热情也在下降，其占多边官方发展援助的份额从1980年的44%下降到1986年的27%。虽然里根政府对军事援助的重视为其赢得冷战起到了很大作用，但对经济援助特别是对发展援助的不够重视也引起了广泛批评。一些专家学者批评里根政府过于重视眼前的安全利益而忽视了长远的经济利益，纷纷提出对国际开发署的职能进行重新整合，呼吁政府制定出长远而清晰的对外经济援助战略。
第三节 后冷战时代美国对外经济援助的调整
随着苏联的解体和冷战的结束，美国一切围绕与苏联对抗、竞争的外交战略与政策都面临着重大的调整，包括对外经济援助政策。在冷战期间，美国对外经济援助的理由可以轻易地与遏制苏联联系起来，如经济援助可以防止第三世界国家的政治不稳定，而这种不稳定会导致共产党或其他左派政党掌握政权。经济援助还可以赢得遭到贫困和疾病困扰的第三世界人民的好感，防止他们转向苏联寻求帮助。而冷战的终结使得美国民众和舆论都不会再支持以遏制苏联为目的的大规模对外经济援助，美国决策者开始谨慎地调整对外经济援助计划。
一 民主支持计划与援助疲劳的产生
在布什政府时期，东欧剧变和苏联解体使得美国难以再继续推行以遏制苏联为目的的对外经济援助。美国的对外经济援助战略面临着重要的调整，其中明显的一个变化就是将苏联各加盟共和国纳入受援国体系，并设置专项资金进行援助。美国国会于1989年通过了《支持东欧民主法案》，授权布什政府在三年内向中东欧国家提供总计9.38亿美元的援助。[78]美国政府开设了“对东欧和波罗的海国家的援助”专项账户，简称“支持东欧民主”账户，拨出专项资金推进东欧的政治民主化和经济市场化改革。一方面，美国希望通过经济援助推动东欧国家实现经济体制的顺利转型，为美国提供更多的经济、贸易机会；另一方面美国更希望推动这些国家实现政治体制向美式自由民主的转型，以将其纳入以美国为首的西方阵营当中。1992年，美国国会又通过了《支持自由法案》，授权政府拨款对包括俄罗斯在内的苏联中除波罗的海地区的其他国家进行经济援助。
1991年，罗纳德·罗斯肯斯担任国际开发署署长之后，将国际开发署的工作定位为促进受援国的经济和政治自由化，并认为这是改善受援国人民生活状况的基本条件。美国国际开发署将向那些迈向自由化的国家提供直接的经济援助，对那些不愿意进行重大改革的国家，美国将“谨慎”考虑是否提供援助。这与冷战结束后的国际政治局势是一致的，但由于布什政府任期即将结束，罗斯肯斯没有太多的时间去操作具体援助计划。在布什政府后期，美国经济增长乏力，政府和国会都将注意力转移到国内。“美国优先的反弹使得反对对外援助的声音超越了党派和意识形态分野。”[79]
1992年，入主白宫的克林顿授权副国务卿克利夫顿·沃顿组建了一个特别工作组，负责研究新政府的对外援助政策。这个小组后提交了一份题为《国际开发署与对外援助改革》的报告，提出在新的国际形势下，国际开发署的工作目标应围绕以下四个方面来开展。，促进发展中国家经济的可持续增长和发展；第二，在促进发展中国家发展过程中推动民主化进程；第三，关注全球性问题如人口增长、艾滋病的扩散和环境保护等；第四，对人道主义灾难做出必要的反应。[80]以这个报告为基础，国际开发署还起草了一份新的《对外经济援助法案》，即《和平、繁荣与民主法案》，提出对外援助政策的6个目标：通过贸易和投资促进发展、构建民主、促进可持续发展、促进世界和平、提供人道主义援助、提升美国外交。[81]根据这个法案，美国对外经济援助的优先目标除了扩大贸易和投资外，还集中在发展中国家的可持续发展上，淡化了历来重视的安全目标和战略利益。因此，经济援助中占较大份额的“经济支持基金”将被废止。这一法案体现了冷战终止的巨大影响，却在国会中遭到共和党人的强烈反对，许多民主党议员也不支持，终没能通过。
虽然《和平、繁荣与民主法案》没能在国会通过，但美国国际开发署的实际援助计划还是按照这一法案规划的路线进行的。在整个克林顿政府期间，美国对外经济援助强调发展中国家的发展与民主化以及全球性问题。不过由于国会反对扩大对外援助，美国对外经济援助的经费在整个90年代基本上呈下降趋势，出现了援助疲劳现象。以发展援助（da）资金为例，1991年美国在这方面投入的经费为25.88亿美元，1997年下降到低的14.53亿美元，2000年时有所恢复，但也仅为18.06美元。美国历来重视的经济支持基金（esf）也从1991年的39.91亿美元下降到1996年的23.40亿美元，2000年时恢复到27.92亿美元。[82]这对美国而言，很大程度上是因为苏联解体使得许多服务于美国对外政策的经济援助失去了活动空间，或者说美国国会不愿意再为此支付费用。另外，援助疲劳在20世纪90年代是一个普遍现象。包括西欧在内的许多发达国家长期进行的发展援助收效甚微，一些非洲、拉美国家不仅没有实现经济社会的发展，有些国家甚至比此前更加贫困。这使得许多人对援助失去了信心，美国参议院对外关系委员会主席赫尔姆斯就很不客气地说，对外援助就是把钱“扔进老鼠洞”。
与整体援助疲劳相比较，美国对苏联地区的经济援助却是从无到有，并持续增长。从1992年到1999年，美国向苏联地区提供了约120亿美元的援助，俄罗斯接受的援助占了其中的60%。在克林顿看来，援助俄罗斯是为美国的利益与安全进行“战略投资”。他说：“任何国家的民主制度获胜都不如俄罗斯的民主制度获胜对我们大家更为重要。”[83]这也反映了美国对苏联地区国家进行经济援助的主要目的：通过推动这些国家的政治民主化和经济市场化转型，彻底消除苏联的共产主义遗产，将美国的影响力扩展到这些国家以巩固其霸权地位。正因为如此，美国对这些国家的援助拨款难能可贵地在国会得到共和、民主两党的一致支持。不过，美国对这些国家的经济援助3/4以上都是给了私营部门，提供给各国中央政府的援助不足1/4。而美国国际开发署提供的资金援助中，将近98%是用于支付美国提供的商品和服务的。[84]而且，美国提供的经济援助只是其承诺的一小部分。如1992～1997年美国对苏联独联体国家捐赠援助的协议金额为102亿美元，实际到位的只有57亿美元；贷款援助承诺90亿美元，实际只有此数的1/5。[85]
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